Sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã bắt giữ, khởi tố đối tượng Trần Thị Thủy (44 tuổi, trú quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.