Qua điều tra xác định, từ năm 2018 đến tháng 7/2023, các đối tượng đã cho vay nặng lãi với tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.